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    董事

    高書林先生

    高書林先生,中國國籍,1972年12月出生,上海財經大學市場營銷學士、同濟大學工商管理碩士、中歐國際工商學院EMBA,無境外永久居留權。歷任公司總經理秘書、企劃部經理助理、東門天虹商場總經理、廈門天虹公司總經理、公司總經理助理、常務副總經理、總經理、深圳市奧軒投資股份有限公司董事、深圳市可來投資咨詢有限公司執行董事,現任中國連鎖經營協會理事會主席、深圳市零售商業行業協會會長、深圳市智慧零售協會會長、中國人民政治協商會議廣東省深圳市第六屆委員會委員,本公司黨委書記、董事長。

    黃俊康先生

    黃俊康先生,中國國籍,香港永久性居民,1955年2月出生,中歐國際工商學院CEO班畢業。歷任香港上市公司中國食品有限公司副主席、前香港上市公司鵬利國際集團有限公司常務董事、香港上市公司祥泰行集團有限公司(現稱德祥地產集團有限公司)董事會主席兼行政總裁,現任中國人民政治協商會議第十三屆廣州市委員會常委、香港廣東社團總會執行主席、香港房地產協會會長、香港廣州社團總會主席、五龍貿易有限公司董事會主席、萊蒙國際集團有限公司董事會主席兼行政總裁,本公司副董事長。黃俊康先生榮獲香港特別行區政府頒發的銅紫荊星章,獲得廣州市政府授予榮譽市民及香港城市大學榮譽院士。

    張旭華先生

    張旭華先生,中國國籍,1977年3月出生,碩士研究生學歷、中歐國際工商學院EMBA,無境外永久居留權。歷任萬科工業有限公司市場部職員、公司招商部部長、采購部經理、君尚百貨總經理、商品中心總經理、成都公司總經理、公司助理總經理、購物中心事業部總經理、公司副總經理,現任本公司黨委副書記、董事、總經理。

    汪名川先生

    汪名川先生,中國國籍,1966年12月出生,高級會計師,同濟大學管理工程碩士、中歐國際工商學院EMBA,無境外永久居留權。歷任成都航空發動機公司財務處財務主管、中國航空技術深圳有限公司財務審計部經理、財務部經理及副總會計師、中國航空技術國際控股有限公司財務部部長、副總會計師,現任中國航空技術深圳有限公司副總經理、總會計師、飛亞達(集團)股份有限公司董事、天馬微電子股份有限公司董事、中航善達股份有限公司董事、深南電路股份有限公司董事,本公司董事。

    李世佳先生

    李世佳先生,中國國籍,香港永久性居民,1965年7月出生,大學本科學歷,香港會計師。歷任香港上市公司中國食品有限公司財務總監、香港上市公司祥泰行集團有限公司(現稱德祥地產集團有限公司)執行董事兼公司秘書、萊蒙國際集團有限公司執行董事、萊蒙國際集團有限公司非執行董事,現任五龍貿易有限公司董事,本公司董事。

    肖章林先生

    肖章林先生,中國國籍,1976年1月出生,上海交通大學工商管理碩士,高級工程師,無境外永久居留權。曾任中國航空技術深圳有限公司企業戰略與管理部部長助理、中國航空技術國際控股有限公司零售與高端消費品辦公室主任、戰略發展部副部長、中國航空技術深圳有限公司規劃與經營部副部長、天馬微電子股份有限公司董事,現任中航國際控股股份有限公司公司秘書、中航善達股份有限公司董事、飛亞達(集團)股份有限公司董事、深南電路股份有限公司董事、深圳航空標準件有限公司董事,本公司董事。

    陳少華先生

    陳少華先生,中國國籍,1961年12月出生,廈門大學經濟學博士,無境外永久居留權。歷任廈門大學會計系助教、講師、副教授、中興通訊股份有限公司獨立董事、廈門三五互聯科技股份有限公司獨立董事、福建南紡股份有限公司獨立董事、福建納川管材科技股份有限公司獨立董事、廈門市美亞柏科信息股份有限公司獨立董事、天馬微電子股份有限公司獨立董事、福建七匹狼實業股份有限公司獨立董事、中華聯合保險集團股份有限公司獨立董事、大博醫療科技股份有限公司獨立董事,現任廈門大學管理學院會計系教授、中國中材國際工程股份有限公司獨立董事、上海康恒環境股份有限公司獨立董事、上海康鵬科技有限公司獨立董事,本公司獨立董事。

    傅曦林先生

    傅曦林先生,中國國籍,1972年8月出生,武漢大學法學博士學歷,無境外永久居留權。歷任江蘇三山實業股份有限公司董事會秘書、中國平安保險(集團)股份有限公司董事會秘書、深圳國際高新技術產權交易所法律與監管部總經理、漢唐證券有限公司風險控制總部副總經理,現任廣東華商律師事務所高級合伙人職務,主要從事重組、私募、基金、上市、并購等資本業務領域的律師業務。

    梁廣才先生

    梁廣才先生,中國國籍,香港永久性居民,具有英國居留權,1956年3月出生,香港中文大學社會科學學士學位。歷任鵬利囯際集團有限公司、中囯食品有限公司及祥泰行集團有限公司執行董事。現任中國環境資源集團有限公司的執行董事,景林資本有限公司董事、總裁兼股東。梁先生于香港及中國積累逾29年業務經驗,渉及私募基金投資、房地產開發、企業并購及融資等業務。

    監事

    王寶瑛先生

    王寶瑛先生,中國國籍,1964年7月出生,北京航空航天大學學士、中歐國際工商學院EMBA,研究員級高級工程師,無境外永久居留權。歷任公司副總經理、深圳市南光(集團)股份有限公司第一副總經理、中國航空技術進出口深圳有限公司企業戰略與管理部經理、總經理助理、中航國際控股股份有限公司執行董事、飛亞達(集團)股份有限公司董事、中國航空技術國際控股有限公司專務,現任中國航空技術深圳有限公司專務、天馬微電子股份有限公司監事會主席、飛亞達(集團)股份有限公司監事會主席、深南電路股份有限公司監事會主席,本公司監事會主席。

    羅文俊先生

    羅文俊先生,中國國籍,1957年2月出生,大專學歷,商業企業管理經濟師、基本建設管理工程師,無境外永久居留權。歷任上海市閘北區人民政府財政貿易辦公室業務科科長、上海新新百貨公司總經理、上海市閘北區人民政府商委主任助理、上海名品商廈總經理、上海心族百貨有限公司董事總經理、上海明天廣場有限公司董事總經理、上海不夜城股份有限公司董事常務副總、萊蒙國際集團(上海)有限公司總經理、萊蒙商業物業公司董事長和萊蒙國際集團有限公司高級副總裁。現任萊蒙國際集團有限公司總監察、高級顧問。

    陳凱鋒先生

    陳凱鋒先生,中國國籍,1977年12月出生,大專學歷,無境外永久居留權。歷任公司高級網絡工程師及高級系統工程師,現任公司高級運維工程師、工會副主席,本公司職工監事。

    高級管理人員

    高書林先生

    高書林先生,中國國籍,1972年12月出生,上海財經大學市場營銷學士、同濟大學工商管理碩士、中歐國際工商學院EMBA,無境外永久居留權。歷任公司總經理秘書、企劃部經理助理、東門天虹商場總經理、廈門天虹公司總經理、公司總經理助理、常務副總經理、總經理、深圳市奧軒投資股份有限公司董事、深圳市可來投資咨詢有限公司執行董事,現任中國連鎖經營協會理事會主席、深圳市零售商業行業協會會長、深圳市智慧零售協會會長、中國人民政治協商會議廣東省深圳市第六屆委員會委員,本公司黨委書記、董事長。

    張旭華先生

    張旭華先生,中國國籍,1977年3月出生,碩士研究生學歷、中歐國際工商學院EMBA,無境外永久居留權。歷任萬科工業有限公司市場部職員、公司招商部部長、采購部經理、君尚百貨總經理、商品中心總經理、成都公司總經理、公司助理總經理、購物中心事業部總經理、公司副總經理,現任本公司黨委副書記、董事、總經理。

    宋瑤明先生

    宋瑤明先生,中國國籍,1967年7月出生,碩士研究生學歷,中歐國際工商學院EMBA,會計師,無境外永久居留權。歷任沈陽一汽金杯汽車股份有限公司會計、財務部副經理,公司財務部副經理、財務部經理、統配中心經理、總經理助理、深圳市奧爾投資發展有限公司董事,深圳市奧軒投資股份有限公司董事,現任本公司副總經理兼總會計師。

    孫金成先生

    孫金成先生,中國國籍,1964年7月出生,大學本科學歷、中歐國際工商學院EMBA,經濟師,無境外永久居留權。歷任河南省糧食學校教師、天津百貨采購供應站勞保用品公司副經理、深南天虹商場分部經理、部門經理助理、公司統配中心經理、深南天虹、創業天虹、常興天虹商場總經理、公司總經理助理、深圳市奧軒投資股份有限公司監事,深圳市康達特投資咨詢有限公司執行董事,現任中國人民政治協商會議廣東省深圳市南山區第五屆委員會委員,本公司副總經理。

    鄭蔓女士

    鄭蔓女士,中國國籍,1971年4月出生,大學本科學歷、中歐國際工商學院EMBA,經濟師,無境外永久居留權。歷任東門天虹副總經理、公司營運管理部副經理、梅林天虹總經理、營運部經理、戰略部經理、華南區副總經理、戰略與營運總監、電商事業部總經理、公司助理總經理,現任本公司副總經理。

    姜勇先生

    姜勇先生,中國國籍,1965年12月出生,碩士研究生學歷、北京大學光華管理學院EMBA,經濟師,無境外永久居留權。歷任深圳天麗光學眼鏡廠業務經理,公司采購經理、招商部經理助理、廈門匯騰天虹副總經理、深圳沙井天虹總經理、天虹購物廣場總經理、華中區總經理、商品中心總監、公司助理總經理,現任本公司副總經理。

    萬穎女士

    萬穎女士,中國國籍,1976年5月出生,碩士研究生學歷、中歐國際工商學院EMBA,經濟師、會計師,無境外永久居留權。歷任福民天虹商場分部經理、南昌天虹公司總經理助理、公司財務部總監、深圳市第五屆人大代表、深圳市奧軒投資股份有限公司董事,現任本公司董事會秘書。

    • 2019年6月
      公司章程
      下載
    • 2018年12月
      公司章程
      下載
    • 2018年5月
      公司章程
      下載
    • 2017年6月
      公司章程
      下載
    • 2016年3月
      公司章程
      下載
    • 2018年12月
      現金管理制度
      下載
    • 2018年12月
      財務管理制度
      下載
    • 2018年7月
      天虹股份:理財產品管理制度(2018年7月).PDF
      下載
    • 2018年1月
      天虹商場股份有限公司市場化股票增持計劃管理辦法
      下載
    • 2018年1月
      天虹商場股份有限公司對外投資決策程序與規則
      下載
    • 2018年1月
      天虹商場股份有限公司董事長工作細則
      下載
    • 2018年1月
      天虹商場股份有限公司財務管理制度
      下載
    • 2017年8月
      天虹股份:內部審計管理制度
      下載
    • 2017年8月
      天虹股份:募集資金管理制度
      下載
    • 2017年8月
      天虹股份:獨立董事工作制度
      下載
    • 2017年8月
      天虹股份:董事會戰略委員會工作細則
      下載
    • 2017年8月
      天虹股份:董事會薪酬與考核委員會工作細則
      下載
    • 2017年8月
      天虹股份:董事會提名委員會工作細則
      下載
    • 2017年8月
      天虹股份:董事會審計委員會工作細則
      下載
    • 2017年4月
      天虹股份:董事長工作細則
      下載
    • 2017年4月
      天虹股份:總經理工作細則
      下載
    • 2016年12月
      天虹商場股份有限公司財務管理制度
      下載
    • 2016年12月
      天虹商場股份有限公司財務管理制度
      下載
    • 2016年12月
      天虹商場股份有限公司財務管理制度
      下載
    • 2017年4月
      天虹商場股份有限公司董事長工作細則
      下載
    • 2017年4月
      天虹商場股份有限公司總經理工作細則
      下載
    • 2016年12月
      天虹商場股份有限公司財務管理制度
      下載
    • 2010年8月
      天虹商場股份有限公司監事會議事規則
      下載
    • 2010年12月
      天虹商場股份有限公司對外擔保管理辦法
      下載
    • 2010年8月
      天虹商場股份有限公司會計師事務所選聘制度(2010年7月)
      下載
    • 2010年8月
      天虹商場股份有限公司董事會戰略委員會工作細則(2010年8月)
      下載
    • 2010年11月
      天虹商場股份有限公司董事會議事規則(2010年8月)
      下載
    • 2010年11月
      天虹商場股份有限公司信息披露事務管理制度(2010年11月)
      下載
    • 2010年11月
      天虹商場股份有限公司重大信息內部報告制度(2010年11月)
      下載
    • 2010年11月
      天虹商場股份有限公司敏感信息排查管理制度(2010年11月)
      下載
    • 2010年11月
      天虹商場股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度(2010年11月)
      下載
    • 2010年11月
      天虹商場股份有限公司外部信息使用人管理制度(2010年11月)
      下載
    • 2010年11月
      天虹商場股份有限公司防止大股東占用上市公司資金管理辦法(2010年11月)
      下載
    • 2010年10月
      天虹商場股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程(2010年10月)
      下載
    • 2010年10月
      天虹商場股份有限公司內部審計管理制度(2010年10月)
      下載
    • 2010年10月
      天虹商場股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度(2010年10月)
      下載
    • 2010年12月
      天虹商場股份有限公司董事會秘書工作制度
      下載
    • 2011年11月
      天虹商場股份有限公司高管人員薪酬及考核管理辦法
      下載
    • 2012年2月
      天虹商場股份有限公司財務負責人管理制度
      下載
    • 2012年7月
      天虹商場股份有限公司理財產品管理制度
      下載
    • 2013年10月
      天虹商場股份有限公司董事會提名委員會工作細則(2013年10月)
      下載
    • 2013年10月
      天虹商場股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則
      下載
    • 2013年9月
      天虹商場股份有限公司募集資金管理制度
      下載
    • 2012年7月
      天虹商場股份有限公司內幕信息及知情人登記和報備制度
      下載
    • 2013年9月
      天虹商場股份有限公司投資者關系管理制度
      下載
    • 2012年7月
      天虹商場股份有限公司內幕信息及知情人登記和報備制度
      下載
    • 2013年12月
      天虹商場股份有限公司總經理工作細則
      下載
    • 2014年1月
      天虹商場股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法
      下載
    • 2014年1月
      天虹商場股份有限公司股權激勵管理辦法
      下載
    • 2015年3月
      天虹商場股份有限公司股東大會議事規則
      下載
    • 2015年12月
      天虹商場股份有限公司財務管理制度
      下載
    • 2016年3月
      天虹商場股份有限公司獨立董事工作制度
      下載
    • 2016年3月
      天虹商場股份有限公司風險投資管理制度
      下載
    • 2016年3月
      天虹商場股份有限公司股東回報規劃
      下載
    • 2016年3月
      天虹商場股份有限公司對外投資決策程序與規則
      下載
    • 2016年3月
      天虹商場股份有限公司關聯交易決策制度
      下載
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